申能财险贵州分公司组织开展反洗钱业务知识专题培训
2022-11-15
为适应反洗钱新形势需要，增强员工反洗钱责任意识和敏感性，加强反洗钱队伍建设，2022年11月10日，申能财险贵州分公司组织开展了反洗钱业务知识专题培训会，分公司全员参加培训。
授课老师讲解了大额交易报告和可疑交易报告、分公司反洗钱工作流程、各岗位反洗钱工作职责、反洗钱法律及监管机构规定等相关内容，重点介绍客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存的要求、客户可疑交易尽职甄别方法、当前尽职调查要求、系统平台中信息报送操作要求等几项常见操作实务，确保实践工作知识和要求全覆盖。同时，提醒员工在平时办理业务过程中，时刻注意防范风险。
分公司总经理彭军提出三点要求：一是各级机构要积极进行转培训，组织测试，确保学习效果。二是各级机构应高度重视反洗钱工作，切实履行反洗钱相应主体责任，建立完善相关反洗钱内控制度，针对不同岗位人员的职责和要求，细化反洗钱工作措施，开展有针对性的反洗钱工作；三是严格考核，实行一票否决，提升员工责任感，切实履行好反洗钱义务及职责。
通过此次培训，分公司全员进一步了解了当前反洗钱工作面临的焦点、难点，以及监管政策趋势和方向，明确了工作职责，提高了反洗钱工作能力。
授课老师讲解了大额交易报告和可疑交易报告、分公司反洗钱工作流程、各岗位反洗钱工作职责、反洗钱法律及监管机构规定等相关内容，重点介绍客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存的要求、客户可疑交易尽职甄别方法、当前尽职调查要求、系统平台中信息报送操作要求等几项常见操作实务，确保实践工作知识和要求全覆盖。同时，提醒员工在平时办理业务过程中，时刻注意防范风险。
分公司总经理彭军提出三点要求：一是各级机构要积极进行转培训，组织测试，确保学习效果。二是各级机构应高度重视反洗钱工作，切实履行反洗钱相应主体责任，建立完善相关反洗钱内控制度，针对不同岗位人员的职责和要求，细化反洗钱工作措施，开展有针对性的反洗钱工作；三是严格考核，实行一票否决，提升员工责任感，切实履行好反洗钱义务及职责。
通过此次培训，分公司全员进一步了解了当前反洗钱工作面临的焦点、难点，以及监管政策趋势和方向，明确了工作职责，提高了反洗钱工作能力。
（贵州分公司 供稿）
